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UIF: Sector Automotor
Escrito por Admin   
Domingo, 05 de Agosto de 2012 05:02
Mediante la Resolución 127/12 UIF, con vigencia a partir del 01.08.12, se deroga a partir de dicha fecha a la Resolución 26/11 UIF, repercutiendo en el ámbito de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.
La norma establece las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para aquellas operaciones, aisladas o habituales, vinculadas con las inscripciones iniciales, transferencias, constituciones de prenda y cancelaciones anticipadas de prenda, así como cualquier otra operación que se realice actualmente o en el futuro ante los Sujetos Obligados.
El Sujeto Obligado deberá reportar a la Unidad de Información Financiera, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21, inciso b., y 21 bis de la Ley 25.246 y sus modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realiza y el análisis efectuado, considere sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo. Entre las circunstancias que deberán ser especialmente valoradas se destacan la baja o alta de inscripciones por la exportación e importación de bienes, sin justificación económica o jurídica, o razón aparente.
FUENTE: MEMO INFORMATIVO DIARIO DE COMERCIO EXTERIOR ® DEL 25.07.12
Actualizado ( Domingo, 05 de Agosto de 2012 05:05 )
 
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